La Guardia Civil ha detenido a 50 personas y ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales, en el marco de la operación “Ciganky”. La investigación ha permitido esclarecer estafas cometidas contra más de 400 víctimas, con un beneficio económico estimado superior a 320.000 euros, además de un perjuicio de unos 40.000 euros a compañías de telefonía .
La red contaba con una estructura asentada en distintas provincias españolas, entre ellas Burgos, y mantenía contactos directos en Nigeria, país al que se enviaba parte del dinero obtenido de forma ilícita mediante sistemas de envío monetario fraccionado para evitar su detección.
Durante la operación, los agentes realizaron tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo, en los que se incautó abundante material relacionado con la actividad delictiva. Entre los efectos intervenidos destacan más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, documentación falsificada, contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas monedero y dispositivos utilizados para la transmisión de criptomonedas .
El modus operandi de la organización comenzaba con la usurpación de identidades de terceros, cuyos datos eran utilizados para contratar líneas telefónicas y servicios de telecomunicaciones. Con estas líneas, los estafadores contactaban con víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones legítimas. Una vez realizado el pago —mediante Bizum, transferencias bancarias o el envío de productos electrónicos—, las víctimas nunca recibían lo acordado.
En los casos en los que lograban recibir productos, estos eran enviados a direcciones controladas por la red y posteriormente vendidos en establecimientos de segunda mano. Además de los 50 detenidos, hay siete personas investigadas y más de un centenar identificadas, mientras que se ha logrado identificar a 34 miembros de la organización en Nigeria. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones .
